В Алматы полиция сообщила, что около 70% ущерба жертвы мошенников возвращают через суд с дропперов — посредников, чьи карты используются для обналичивания похищенных средств.
По данным департамента по противодействию киберпреступности, в 2025 году жители города потеряли 2,5 млрд тенге, из которых около 700 млн удалось вернуть.
Заместитель начальника управления Еркебулан Койшибаев отметил: большая часть дропперов находится на территории Казахстана, что облегчает процесс взыскания.
Однако число пострадавших растёт — только с начала года на уловки аферистов попались уже 150–200 человек. Причина — низкий уровень правовой и финансовой грамотности.
В июле 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вводящий уголовную ответственность за дропперство. Поправки коснулись Уголовного и других кодексов.
Теперь использование карты для обналичивания похищенных средств грозит штрафом от 160 МРП или арестом до 50 суток, а при крупной выгоде — штрафами до 5 тыс. МРП, исправительными работами и лишением свободы до 5 лет. За незаконный доступ к банковскому счёту предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.
Как дальше происходило правоприменение новых норм
Уже в августе трое дропперов, через карты которых прошло более 14 млн тенге, получили по два года лишения свободы.
В Таразе студент, открывший счёт по просьбе знакомого, обязан вернуть 1,9 млн тенге.
В Павлодаре выявили группу подростков, продававших фиктивные товары через TikTok, а в Астане — схему вывода средств через криптообменники с ущербом более 5,5 млн тенге.
Какую роль здесь играют персональные данные
Глава юрпрактики DRCQ Елжан Кабышев напоминает: персональные данные — главный инструмент мошенников. Получив доступ к номеру телефона, ИИН или банковской информации, злоумышленники могут втянуть человека в схему даже без его активного участия. Чтобы защититься, важно не переходить по подозрительным ссылкам, не устанавливать сомнительные приложения и регулярно проверять разрешения смартфона.
Как справиться с другими рисками
В условиях ужесточения контроля могут участиться случайные блокировки счетов по подозрению в "Противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ). Даже если это ошибка, лучше решать её со специалистом.
Юристы DRCQ проводят аудит операций, готовят обоснования и ведут переговоры с банками и госорганами.
+7 (775) 007‑81‑99 | ✉️ kz@drc.law
По данным департамента по противодействию киберпреступности, в 2025 году жители города потеряли 2,5 млрд тенге, из которых около 700 млн удалось вернуть.
Заместитель начальника управления Еркебулан Койшибаев отметил: большая часть дропперов находится на территории Казахстана, что облегчает процесс взыскания.
Однако число пострадавших растёт — только с начала года на уловки аферистов попались уже 150–200 человек. Причина — низкий уровень правовой и финансовой грамотности.
В июле 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вводящий уголовную ответственность за дропперство. Поправки коснулись Уголовного и других кодексов.
Теперь использование карты для обналичивания похищенных средств грозит штрафом от 160 МРП или арестом до 50 суток, а при крупной выгоде — штрафами до 5 тыс. МРП, исправительными работами и лишением свободы до 5 лет. За незаконный доступ к банковскому счёту предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.
Как дальше происходило правоприменение новых норм
Уже в августе трое дропперов, через карты которых прошло более 14 млн тенге, получили по два года лишения свободы.
В Таразе студент, открывший счёт по просьбе знакомого, обязан вернуть 1,9 млн тенге.
В Павлодаре выявили группу подростков, продававших фиктивные товары через TikTok, а в Астане — схему вывода средств через криптообменники с ущербом более 5,5 млн тенге.
Какую роль здесь играют персональные данные
Глава юрпрактики DRCQ Елжан Кабышев напоминает: персональные данные — главный инструмент мошенников. Получив доступ к номеру телефона, ИИН или банковской информации, злоумышленники могут втянуть человека в схему даже без его активного участия. Чтобы защититься, важно не переходить по подозрительным ссылкам, не устанавливать сомнительные приложения и регулярно проверять разрешения смартфона.
Как справиться с другими рисками
В условиях ужесточения контроля могут участиться случайные блокировки счетов по подозрению в "Противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ). Даже если это ошибка, лучше решать её со специалистом.
Юристы DRCQ проводят аудит операций, готовят обоснования и ведут переговоры с банками и госорганами.
+7 (775) 007‑81‑99 | ✉️ kz@drc.law