По сообщению алматинского департамента АФМ, организаторы пирамид убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.
Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тыс тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.
К примеру, по проекту «Warner Bros» вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.
В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.
С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.
Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, можно обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Необходимо также отметить, что безопасное ведение криптовалютного бизнеса, когда есть гарантии по защите ваших средств, возможно в Казахстане только с зарегистрированными в МФЦА криптобиржами.
Содействие в получении таких лицензий оказывает юридическая фирма Digital Rights Center Qazaqstan.
Помощь опытного юриста здесь будет весьма кстати, так как позволит сэкономить время и нервы. Мы давно работаем с крипто-бизнесом и помогаем им решать разного рода задачи: от небольших кейсов до полного юридического сопровождения.
Обращайтесь: