Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) вернули из-за рубежа похищенные у казахстанцев путем организации финансовой пирамиды криптоактивы на сумму в 250 млн тенге.
Пирамида вовлекла почти 2,5 тыс. вкладчиков в 12 регионах страны. Организатора уже осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте», — говорится в сообщении.
Для запутывания следов и вывода средств преступники использовали множество транзитных криптокошельков. Специалисты агентства смогли вычислить все кошельки путем использования современных средств блокчейн-аналитики
Как отметили в пресс-службе АФМ, подобных результатов удалось добиться впервые в СНГ. Да и в мировой практике подобное удавалось лишь немногим странам.
Сейчас Агентство перевело все похищенные средства на специальный счет ведомства. В дальнейшем их используют для возмещения ущерба потерпевшим казахстанцам.
Юридическая фирма DRCQ предоставляет инновационные услуги в области исследования цифрового следа украденных криптоактивов. В условиях стремительного развития криптовалютных технологий и повышенного интереса криптоактивов, мы специализируемся на раскрытии цифровых следов для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж.
???? Что включает в себя наше исследование:
Анализ Транзакций: Мы проводим тщательный анализ транзакций для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж, а также связи адресов мошенника с криптовалютными биржами в части пополнения «газом» (BNB).
Идентификация Адресов: Наша команда экспертов работает на идентификацией адресов, связанных с потенциальными финансовыми махинациями.
Сотрудничество с Биржами: Мы взаимодействуем с криптовалютными биржами для получения необходимой информации и содействия в расследовании.
Пирамида вовлекла почти 2,5 тыс. вкладчиков в 12 регионах страны. Организатора уже осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте», — говорится в сообщении.
Для запутывания следов и вывода средств преступники использовали множество транзитных криптокошельков. Специалисты агентства смогли вычислить все кошельки путем использования современных средств блокчейн-аналитики
Как отметили в пресс-службе АФМ, подобных результатов удалось добиться впервые в СНГ. Да и в мировой практике подобное удавалось лишь немногим странам.
Сейчас Агентство перевело все похищенные средства на специальный счет ведомства. В дальнейшем их используют для возмещения ущерба потерпевшим казахстанцам.
Юридическая фирма DRCQ предоставляет инновационные услуги в области исследования цифрового следа украденных криптоактивов. В условиях стремительного развития криптовалютных технологий и повышенного интереса криптоактивов, мы специализируемся на раскрытии цифровых следов для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж.
???? Что включает в себя наше исследование:
Анализ Транзакций: Мы проводим тщательный анализ транзакций для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж, а также связи адресов мошенника с криптовалютными биржами в части пополнения «газом» (BNB).
Идентификация Адресов: Наша команда экспертов работает на идентификацией адресов, связанных с потенциальными финансовыми махинациями.
Сотрудничество с Биржами: Мы взаимодействуем с криптовалютными биржами для получения необходимой информации и содействия в расследовании.