Теперь добавляется ещё одно условие: общая сумма этих поступлений за те же 3 месяца должна превышать 12 минимальных зарплат (МЗП).
Таким образом, критериев теперь три:
Главный эксперт управления администрирования доходов физических лиц КГД Гульден Хасенова пояснила, что налоговое ведомство будет реагировать лишь в том случае, если совпадут все критерии (регулярность, количество и объём). И даже в этом случае у казахстанцев будет возможность объяснить происхождение денег.
Крупные переводы от родственников, сборы на праздник или, например, возврат долга от знакомого внимания налоговой привлекать не должны.
«Физическое лицо, получив уведомление, должно будет в течение 30 рабочих дней нам предоставить пояснения. Если человек, например, на день рождения получил больше 100 переводов на крупную сумму, он легко сможет это объяснить и предоставить пояснение», — считает Гульден Хасенова.
На несовершеннолетних требование тоже распространяется — но в КГД подчеркнули, что на картах для детей обычно устанавливается определённый лимит (либо родителями, либо банком), который просто не позволяет принимать такой объём переводов.
В условиях ужесточения контроля могут участиться случаи блокировок счетов по подозрению в "Противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ). Даже если это произойдёт по ошибке, лучше решить проблему со специалистом.
Юридическая поддержка DRCQ помогает клиентам: проводит аудит операций, готовит обоснования, ведёт переговоры с банками и госорганами.
Свяжитесь с нами:
+7 (775) 007‑81‑99 | kz@drc.law
Таким образом, критериев теперь три:
- переводы более чем от 100 человек за месяц;
- на общую сумму свыше 1 млн 20 тыс. тенге;
- в течение трёх месяцев подряд.
Главный эксперт управления администрирования доходов физических лиц КГД Гульден Хасенова пояснила, что налоговое ведомство будет реагировать лишь в том случае, если совпадут все критерии (регулярность, количество и объём). И даже в этом случае у казахстанцев будет возможность объяснить происхождение денег.
Крупные переводы от родственников, сборы на праздник или, например, возврат долга от знакомого внимания налоговой привлекать не должны.
«Физическое лицо, получив уведомление, должно будет в течение 30 рабочих дней нам предоставить пояснения. Если человек, например, на день рождения получил больше 100 переводов на крупную сумму, он легко сможет это объяснить и предоставить пояснение», — считает Гульден Хасенова.
На несовершеннолетних требование тоже распространяется — но в КГД подчеркнули, что на картах для детей обычно устанавливается определённый лимит (либо родителями, либо банком), который просто не позволяет принимать такой объём переводов.
В условиях ужесточения контроля могут участиться случаи блокировок счетов по подозрению в "Противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ). Даже если это произойдёт по ошибке, лучше решить проблему со специалистом.
Юридическая поддержка DRCQ помогает клиентам: проводит аудит операций, готовит обоснования, ведёт переговоры с банками и госорганами.
Свяжитесь с нами:
+7 (775) 007‑81‑99 | kz@drc.law