Это означает, что теперь лица, вовлечённые в незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счёту, а также в осуществление незаконных платежей, будут преследоваться по закону.
Ранее дропперы рассматривались лишь как свидетели или, при доказанном намерении, как соучастники мошенничества, что позволяло этим финансовым посредникам действовать без конкретной ответственности. Новые поправки закрепляют ответственность по статье 232-1 УК, вводя реальные сроки наказания за действия, связанные с дропперством.
▪️За незаконное предоставление доступа к своему банковскому счёту дропперам грозит лишение свободы до трёх лет.
▪️За незаконное осуществление платежей и переводов денег с использованием банковского счёта в пользу третьего лица предусмотрено наказание до пяти лет заключения.
▪️Лица, незаконно приобретающие доступ к управлению банковским счетом, могут быть приговорены к лишению свободы до семи лет.
При этом в поправках предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности для впервые совершивших данное правонарушение, если они добровольно заявят о содеянном и окажут содействие в расследовании, при отсутствии признаков иного преступления.
Дропперы – это люди, которые участвуют в мошеннических схемах, используя свои банковские счета для получения и перевода похищенных средств. Они фактически выступают как «посредники» в отмывании денег.
В чем заключается работа дроппера? На банковскую карту дроппера поступают похищенные средства, после чего он обязан либо обналичить их, либо перевести на другой счет, либо обменять на криптовалюту.
За участие в такой схеме дроппер получает процент от суммы. Новые изменения вводят реальные сроки наказания, что является значительным шагом в борьбе с теневыми финансовыми схемами.
Ранее отсутствие специальной нормы давало возможность дропперам действовать без должного преследования, что лишь способствовало распространению незаконных финансовых операций.
Новые поправки, уверены в Мажилисе, должны послужить серьёзным предупреждением для тех, кто пытается извлечь лёгкую выгоду из мошеннических схем.