В пресс-релизе уточняется, что сотрудник банка открыл счет гражданину иностранного государства без его личного присутствия, хотя законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам.
По сообщению ведомства, счёт впоследствии был использован интернет-мошенниками для перечисления похищенных у граждан денежных средств.
Помимо наложенного на финансовое учреждение штрафа, в отношении его сотрудников начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса (недобросовестное отношение к обязанностям).
Введение ряда ограничений по части открытия счетов и выпуска карт для иностранцев начали вводиться в начале текущего года. Обусловлены они были мерами по минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.
Затем были ужесточены требования к банкам по усилению контроля в отношении высокорисковых клиентов-нерезидентов РК:
Также Агентство по регулированию и развитию финансового рынка вводит новые правила предоставления банковских услуг в Казахстане, согласно которым казахстанцам в возрасте от 18 до 21 года будет запрещено открытие и перевыпуск платежных карт в онлайн-режиме. Теперь сделать это можно будет только при личном визите в отделение банка.
Кроме того, банкам запретят дистанционно устанавливать деловые отношения с этой возрастной категорией.
Для подростков от 14 до 18 лет вводится дополнительное требование: при получении банковских услуг онлайн все операции должны подтверждаться родителями или законными представителями.
Борьба с кибермошенничеством стала одной из ключевых тем при внесении изменений в законодательство Республики Казахстан.
В этом контексте одной из наиболее заметных новелл стало введение уголовной ответственности за дропперство, и теперь лица, вовлечённые в незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счёту, а также в осуществление незаконных платежей, будут преследоваться по закону.
Принимаемые меры, по мнению властей, должны существенно сократить уровень связанных с мошенничеством преступлений в стране.
По сообщению ведомства, счёт впоследствии был использован интернет-мошенниками для перечисления похищенных у граждан денежных средств.
Помимо наложенного на финансовое учреждение штрафа, в отношении его сотрудников начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса (недобросовестное отношение к обязанностям).
Введение ряда ограничений по части открытия счетов и выпуска карт для иностранцев начали вводиться в начале текущего года. Обусловлены они были мерами по минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.
Затем были ужесточены требования к банкам по усилению контроля в отношении высокорисковых клиентов-нерезидентов РК:
- проведения двухфакторной идентификации клиента с применением биометрии по фото паспорта
- контроля критерия "одна платежная карточка в одни руки"
- проверки законности нахождения на территории страны
- усиленного мониторинга входящих и исходящих транзакций в первые 3 месяца с момента выпуска и перевыпуска карты
Также Агентство по регулированию и развитию финансового рынка вводит новые правила предоставления банковских услуг в Казахстане, согласно которым казахстанцам в возрасте от 18 до 21 года будет запрещено открытие и перевыпуск платежных карт в онлайн-режиме. Теперь сделать это можно будет только при личном визите в отделение банка.
Кроме того, банкам запретят дистанционно устанавливать деловые отношения с этой возрастной категорией.
Для подростков от 14 до 18 лет вводится дополнительное требование: при получении банковских услуг онлайн все операции должны подтверждаться родителями или законными представителями.
Борьба с кибермошенничеством стала одной из ключевых тем при внесении изменений в законодательство Республики Казахстан.
В этом контексте одной из наиболее заметных новелл стало введение уголовной ответственности за дропперство, и теперь лица, вовлечённые в незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счёту, а также в осуществление незаконных платежей, будут преследоваться по закону.
Принимаемые меры, по мнению властей, должны существенно сократить уровень связанных с мошенничеством преступлений в стране.